كيف يتم اثبات التستر التجاري في السعودية؟ من الأسئلة الهامة المطروحة نظراً لخطورة هذه الجريمة وأثرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع. وهناك عدة طرق لإثبات وقوع جريمة التستر التجاري من أهمها وجود الوثائق والمستندات والأدلة المثبتة.
سنتعرف على آلية إثبات التستر التجاري وأهم الطرق اللازمة لذلك في مقالنا وعلى عقوبة مرتكب جريمة التستر التجاري لأول مرة.
كيف يتم اثبات التستر التجاري.
يعد التستر التجاري من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد ويؤثر على نموه وازدهاره ويقلل من فرص الاستثمار. لذا فقد حرصت المملكة العربية السعودية على الحد من هذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات قاسية بحق من يرتكب تلك الجريمة.
ومن أهم طرق اثبات التستر التجاري:
- وجود القرائن والأدلة والمستندات المثبتة لحصول التستر التجاري.
- امتناع الشخص غير السعودي عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للزكاة والدخل.
- عدم قيامه بإنشاء حساب بنكي خاص بالنشاط التجاري.
- تسديد الأجنبي للالتزامات المالية دون وجود فواتير.
- غياب المواطن السعودي عن المنشأة لفترات طويلة.
- وجود وثيقة تثبت تفويض المواطن السعودي للأجنبي بالعديد من الصلاحيات.
- شهادة الشهود وتعد من أهم القرائن والأدلة التي تثبت حدوث جريمة التستر التجاري.
- توقيع أغلب العقود التجارية والمستندات والشيكات من الأجنبي وليس من قبل المواطن صاحب المنشأة.
- مراقبة المنشأة المشكوك فيها من عناصر التحري بعد إبلاغهم بواقعة التستر التجاري.
للتعرف أكثر على طرق اثبات التستر التجاري تواصل مع محامي متخصص بالقضايا التجارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو محامي خبير في قضايا المحكمة التجارية السعودية ويمكنه مساعدتك في الاستعلام عن دعوى بالمحكمة التجارية.
متى يعتبر تستر تجاري؟
يعتبر تستر تجاري حسب النظام السعودي هو قيام الشخص السعودي بتمكين شخص غير سعودي من مزاولة نشاط تجاري غير مسموح له. وذلك باستخدام ترخيصه أو سجله التجاري، وقيام غير السعودي بمزاولة النشاط الاقتصادي لحسابه الخاص من خلال الشخص الممكن له، وهي جريمة يعاقب عليها النظام السعودي.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة.
جاءت عقوبة التستر التجاري مفصلة في نظام مكافحة التستر وتحديداً في الفصل الرابع منه من خلال عدة مواد. وقد حددت عقوبة التستر لأول مرة بالسجن خمس سنوات على الأكثر ودفع غرامة تصل حتى 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
كما تصادر متحصلات المدان بارتكاب الجريمة وإذا تعذر ذلك تصادر بحكم قضائي أموال بقيمة تلك المتحصلات. وللمحكمة الجزائية الحق في إبطال تنفيذ إجراء تعاقدي إذا علم أطرافه أنه يؤثر بقدرة السلطات المختصة على استرداد تلك المتحصلات.
ويعاقب غير السعودي بإبعاده عن أراضي المملكة ومنعه من الدخول إليها بعد تنفيذ الحكم القضائي بحقه ودفعه للرسوم والضرائب. وتحل المنشأة ويشطب السجل التجاري للمدان ويمنع من ممارسة أي نشاط تجاري خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم للصفة النهائية.
شاهد هذا الفيديو:
كم مدة سجن التستر التجاري؟
إن مدة سجن التستر التجاري هي خمس سنوات كحد أقصى ودفع غرامة تصل حتى 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين. وتضاعف تلك العقوبة في حال تكرار الجريمة، وتصادر متحصلات المدان بارتكاب الجريمة وإذا تعذر ذلك تصادر أموال بقيمة تلك المتحصلات. ويمكن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبة في حال قدم المدان دليل لا يمكن الحصول عليه من طريق آخر.
خلف الله لك خيرا لقراءتك مقالنا.
كيف يتم اثبات التستر التجاري؟ 9 طرق للإثبات ومدة سجن التستر.
وقد تعرفنا على الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها اثبات جريمة التستر التجاري وعلى عقوبة من يرتكبها في السعودية. وبإمكانك الحصول على تفاصيل أكثر من خلال الاتصال بنا على الأرقام: call:00966566600220 وcall:00966545040509.
المصادر:
