حالات التستر التجاري بالسعودية كشفت عنها وزارة التجارة، ويعد كل من تنطبق عليه إحدى تلك الحالات مرتكباً لجريمة التستر التجاري. وقد حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة تلك الجريمة كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
وفي مقالتنا سنتعرف على حالات التستر في السعودية حسب وزارة التجارة وعقوبة التستر التجاري حسب نظام مكافحة التستر السعودي.
حالات التستر التجاري.
يعرف التستر بأنه الاتفاق الذي يمكّن عبره شخص ما شخص آخر غير سعودي من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له. ويعتبر التستر التجاري جريمة يعاقب مرتكبها السعودي وغير السعودي بعقوبات مشددة حددها نظام مكافحة التستر.
وفيما يلي الحالات التي حددتها وزارة التجارة للتستر التجاري في السعودية:
- قيام غير السعودي بمنح مالك المنشأة مبلغ من المال بشكل مقطوع شهرياً أو سنوياً.
- تصرف الأجنبي في أموال المنشأة بالإيداع والتحويل والصرف داخل المملكة وخارجها.
- امتلاك العامل غير السعودي لأوراق المنشأة التجارية ووثائقها ومستنداتها وعقودها الموقعة وشيكاتها من المالك على بياض.
- وجود شراكة بين مالك المنشأة التجارية والأجنبي الغير ممتلك ترخيص للاستثمار.
- إقرار غير السعودي الذي لا يمتلك رخصة استثمار أجنبي للأرباح الموزعة على الشركاء وتحديد آلية توزيعها.
- دخول إيرادات المنشأة التجارية وأرباحها بصورة مباشرة إلى حساب غير السعودي وليس بحساب المنشأة.
- تشغيل مالك المنشأة سماسرة أو وسطاء عبر سجله التجاري وتكون عقودهم على أشخاص آخرين.
ما هي حالات التستر التجاري؟
هناك عدة حالات للتستر التجاري في السعودية من أهمها قيام غير السعودي بمنح مالك المنشأة مبلغ مالي بشكل مقطوع. وأن يقوم الأجنبي بالتصرف بأموال المنشأة من خلال الصرف والايداع والتحويل، وامتلاك غير السعودي لأوراق المنشأة ومستنداتها وشيكاتها على بياض. ومن الحالات أيضاً وجود شراكة بين السعودية والأجنبي الذي لا يمتلك رخصة للاستثمار، وقيام الأجنبي بتحديد آلية توزيع الأرباح.
عقوبة التستر التجاري للسعودي.
تعد ظاهرة التستر التجاري من الظواهر السلبية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأسواق التجارية في السعودية. ولقد بذلت الحكومة السعودية جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة وفي هذا الإطار أصدرت نظام مكافحة التستر التجاري.
وقد حدد النظام عقوبة التستر التجاري للسعودي على الشكل التالي:
- عقوبة السجن مدة خمس سنوات كحد أقصى.
- دفع غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال كحد أقصى.
- يجوز المعاقبة بإحدى العقوبتين السابقتين.
- تضاعف العقوبة في حالة العود، والعائد كل من عاد لارتكاب جريمة التستر التجاري خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم النهائي.
- يجوز للمحكمة تخفيف العقوبات السابقة إذا بادر المتهم بتقديم معلومة أو دليل لم يكن مستطاع الحصول عليها من طريق آخر.
- مصادرة كافة المتحصلات بحكم قضائي سواء كانت في ملكية المدان أو شخص آخر.
- عند تعذر مصادرة المتحصلات تصادر بحكم قضائي الأموال التي تعادل قيمتها.
ولتعرف كيفية تصحيح التستر التجاري تواصل مع أهم محامي تستر تجاري من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ولمعرفة اركان جريمة التستر التجاري وخطوات الإعفاء من التستر التجاري وأهم أنواع التستر التجاري في السعودية.
كيف اثبت التستر؟
إن إثبات التستر يقع على عاتق عناصر الضبط القضائي وذلك من خلال إجراءات البحث والتحري وتفتيش المكان. وتتم تلك الإجراءات بعد الإبلاغ عن وقوع جريمة التستر التجاري، ويمكن أن يقوم عناصر الضبط بالتحري بشكل غير رسمي. وتتم عملية إثبات التستر عبر البحث عن الأدلة والمستندات والوثائق بالإضافة إلى سماع الشهود وإقرار المتهم بجريمته.
شاهد الفيديو التالي:
خلف الله لك خيراً عميماً لقراءتك مقالتنا.
تعرف على أبرز 5 من حالات التستر التجاري بالسعودية وعقوبته.
وقد استعرضنا بشكل مفصل أهم الحالات التي تحدث من خلالها جريمة التستر التجاري والعقوبة المفروضة على مرتكبها. ولتعرف كيف يتم اثبات التستر التجاري يمكنك التواصل مع أهم محامي قانون تجاري متواجد لدينا بالاتصال على أحد أرقامنا: call:00966545040509 وcall:00966566600220.
المصادر:
